Beszámoló az Alapítvány 2019. évi tevékenységekről
Személyi kérdések
Dr. Kecskeméti Klára jelezte, hogy jövő év májusától nem kivan a kuratóriumban dolgozni, kuratóriumi tagságát fel fogja mondani.
Javaslatot kell tenni az Alapítónak, Kuratóriumi tagság pótlására.
Az Alapítvány 5 fő önkéntes munkás közül 1 főt - 2019.01.01.-2019.06.31-ig, és 1 főt 2019.07.01.-2019.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 1 főt - 2019.01.01.-2019.06.31 és 1 főt 2019.07.01.-2019.12.31-ig - adminisztrációs munkára, 1 főt egész évre takarításra szerződtetett.
Adminisztratív, szervezési tevékenységek
Elkészítettük az éves képzési tervet és benyújtottuk a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak.
Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.
A szerverünk aktualizálását folyamatosan végezzük.
A 2018-ban az Alapítványnak a támogatóitól nyújtott szja 1%-át a NAV kiutalta az összeg: 1 193 Ft. Ezt az összeget a múlt évivel együtt - – 5.273,-Ft - fel kell használni, a felhasználását 2019-ban a NAV felé a 19KOZ nyomtatványon be kell vallani, ezt a könyvelőnk elvégezte.
Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.
A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, de olyan téma nem volt, amire sikeres tananyagot lehetne készíteni.
Oktatási tevékenységek
2019 évben az Alapítvány 9 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész. 7 db. tanfolyamunk akkreditációja 2019 -ben lejárt, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk, ha ezekre megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezünk. Az Alapítvány 2019 évi bevételei nem fedezték mind a 7 program aktualizálását és akkreditációs díjak kifizetését, fontossági sorrendet állítottunk fel és két programot akkreditáltattunk.
Óriási hátrányt jelentett, hogy a Emberi Erőforrás Minisztérium ismét 15 mFt támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet sokszínű könyvtár szakmai tanfolyamaival szemben. Sajnos az ingyenesség előtérbe kerül a hasznos informatikai tudással szemben. Ősszel a két akkreditált tanfolyamunkra összesen 5 jelentkező volt, így a tanfolyamokat nem tudtuk elindítani.
Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 1000-1100 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra.
Erőfeszítéseink ellenére 2019 évben az Alapítvány mindössze egy tanfolyamot indított, fél áron. Erre a tanfolyamra a HUNGARNET egyesülettől 500,-eFt támogatást kaptunk, így 14 fő részvételével a tanfolyam nyeresége 199.693,-Ft volt, egyben ez az egész évi nyereségünk. A tanfolyamot Szegedre kihelyezetten tartottuk.
A tanfolyam a hallgatói visszajelzések alapján sikeres volt. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzés tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamot egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyam sok új és hasznos ismereteket adott. Az előadó munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek. A tanfolyam szervezését kiválóra értékelték. A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.
Az Alapítvány könyvtár informatikai tanfolyamai a korábbi éveknek megfelelően magas színvonalúak, úgy témáik tekintetében, mind oktatási formáit illetően, s ez köszönhető az igényesen megfogalmazott és kidolgozott tananyagoknak, valamint a magas szakmai és pedagógiai tudással bíró előadóknak. Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.
Adományaink, támogatásaink
A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak., 2019-ben csak a Somogyi könyvtárnak oktatás címén 300,-eFt szolgáltatás támogatást nyújtott.
Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi szervei részére. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, hallgatói 10 alkalommal vették igénybe tantermünket. A tantermi szolgáltatás eszmei díja 400,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek.
Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.
Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal, képzési tervel.
Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:
a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,
megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógépekkel,
gyors Internet eléréssel,
szolgáltató számítógépekkel,
a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.
Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a partnerek eléréséhez szükséges adatokkal.
Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.
Költségvetés 2020. évre:
2019 december 31-én a bankszámlánkon 2.459,930-Ft volt. Kintlévőségünk, tartozásaink nem voltak. Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2020. évi induló tőkénk 2.459,930-Ft
Mivel az EMMI támogatásáról semmilyen döntés nem született, jelenlegi állapot szerint az alábbi lehetőségink vannak:
Megkaptuk a Hungarnet támogatást, már csak 500,-eFt-ot – korábbi 2,-mFt, helyett –
Két tanfolyamra van megrendelésünk, tervezett bevétel: 1.300.000,-eFt. Mindkét tanfolyamkihelyezett lesz így a költségek is nőni fognak.
Könyvtáraknak és egyéb szerveknek tervezett tanfolyamokból származó nyereségre, többre számítunk, mint a 2019 évi eredmény – 199.693,-Ft. (idén is 34,-eFt.al meghaladtuk a 2018-as nyereségünket, de ez szomorú vigasz)
Egyéb bevételi lehetőséget nem tervezünk, de minden terven felüli lehetőséget megragadunk.
Kiadásaink:
Tanfolyamok akkreditációja: 300,-eFt
Tananyagok átdolgozása: 600,-eFt
Tanári óradíjak: 500,-eFt
Portál fejlesztésről, csak akkor lehet szó, ha kellő támogatást követően sikeres tanfolyamaink bevétele ezt lehetővé teszi. Addig csak karbantartunk.
Egyéb évi szokásos kiadások 1.200,-eFt (tanfolyam, étkeztetés, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, műszaki ügyelet, szervezési díjak, javítások, karbantartások, tagdíj, könyvelés stb.)
várható bevételek:1.300.000,-Ft
várható kiadások: 1.700.000,-Ft:abban az esetben, ha nem akkreditáltattunk.
Amennyiben az akkreditációkat is elvégezzük, az Alapítvány tőkeéje 1,-mFt-ra csökkenne, ami veszélyezteti a működést. Így is folyamatosan csökken a tőkénk, két év alatt kb. 1,-mFt-al csökkent.
Pontosabb költségvetést akkor tudunk tervezni, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyek konkretizálódnak (EMMI támogatás.)
Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek.
Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||
|
|
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
|||||||||||
|
Bevétel |
80.000,- |
1.459.000,- |
8.792.400,- |
6.040.000,- |
7.320.000,- |
7.320.000,- |
|||||||||||
|
Kiadás |
89.415,- |
1.028.204,- |
6.512.800,- |
4.747.997,- |
5.318.080,- |
5.318.080,- |
|||||||||||
|
Eredmény |
-9.415,- |
430.796,- |
2.279.600,- |
1.292.003,- |
2.001.920,- |
1.594.597,- |
|||||||||||
|
Éves eredmény |
421.381,-Ft |
3.571.603,-Ft |
3.596.517,-Ft |
||||||||||||||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|||||||||||||
|
|
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
|
||||||||||
|
Bevétel |
1.920.000,- |
2.403.200,- |
928.000,- |
1.184.000,- |
|
||||||||||||
|
Kiadás |
1.524.393,- |
1.811.550,- |
655.274,- |
992.272- |
|
||||||||||||
|
Eredmény |
395.607,- |
591.650,- |
272.726,- |
191.728,- |
|
||||||||||||
|
Éves eredmény |
395.607,-Ft |
591.650,-Ft |
464.454,-Ft. |
|
|||||||||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||||||||||
|
|
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
|
||||||||||
|
Bevétel |
499.200,- |
380.000,- |
719.200,- |
|
|
|
|
||||||||||
|
Kiadás |
399.845,- |
313.900,- |
519.507,- |
|
|
|
|
||||||||||
|
Eredmény |
99.355,- |
66.010,- |
199.693,- |
|
|
|
|
||||||||||
|
Éves eredmény |
165.365,-Ft |
199.693,-Ft |
|
|
|||||||||||||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||||||||||||
|
|
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
I. félév |
II. félév |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Budapest, 2020. május 13.
Tamáska Lajos
INKA programmenedzsere
T: 1 432-9130