INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN |
ALAPÍTVÁNY |
1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28. |
Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. |
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15. |
Felnőttképzést folytató intézmény.
FMK nytsz.: 00241-2012
J e g y z ő k ö n y v
2018. 05.15-én az INKA kuratóriumának üléséről.
Jelen vannak: Bakos Klára kuratórium elnöke
Molnár Jánosné kuratórium titkára
Horváth Tamás kuratórium tagja
Prof. Dr. Siposné Kecskeméthy Klára Kuratórium tagja
Meghívottként
Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott
Lantos Attiláné Alapítvány önkéntes tagja
Zsigáné Kóródy Judit felügyelő bizottság tagja
Venyigéné Makrányi Margit felügyelő bizottság tagja
1. Az Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.
Az üdvözlő szavak után Bakos Klára elnök megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes
Bakos Klára javaslatot tett a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőjére
Határozati javaslat:
Javasoljuk elfogadni:
A közgyűlés levezetője: Bakos Klára
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné
A jegyzőkönyvet ellen jegyzi: Horváth Tamás
Ülés egyhangúan elfogadta,
hogy a közgyűlés levezetője: Bakos Klára
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné
A jegyzőkönyv ellen jegyzője: Horváth Tamás legyen
2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása
Bakos Klára felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?
Módosító javaslat: Nem volt
Határozati javaslat:
Az Ülés fogadja el a tervezett napirendet
Az Ülés a tervezett napirendet egyhangúan elfogadta
3. Beszámoló az Alapítvány 2017 évi munkájáról..
A tájékoztatót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette.
Hozzászólások:
Bakos Klára a Könyvtári Intézet vezetőjével megbeszéli az Alapítvány és az Intézet oktatási együttműködését.
Venyigéné városi könyvtárak informatikusok nélkül dolgoznak, ezért a könyvtárosoknak szükségük lenne az informatikai képzésre
Tamáska a városi könyvtáraknak küldött tájékoztatóra nem reagáltak, valószínű forráshiány miatt.
Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel
.Az Ülés a 2017 évi beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.
4. Tájékoztató az Alapítvány gazdálkodásáról.
Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány pénzforgalmának fő adatait, amit Tamáska Lajos ismertetett.
A mérleg fő összege 3.624.169,-Ft, a tárgyévi eredmény -982,-eFt.
Hozzászólások: nem volt.
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el az Alapítvány 2017 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredményt.
Ülés az Alapítvány 2017 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét - 3.624.169,-Ft - és a tárgyévi eredményt - -982,- eFt - egyhangúan elfogadta.
5. 2018. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
A költségvetés a beszámolóban szerepel.
Tamáska Lajos a 2018 évre tervezett költségvetést ismertette, a végösszegek
Tervezett bevételek: 4.280.000,-Ft
Tervezett Kiadások: 3.800.000,-Ft
Tamáska Lajos a költségvetést az alábbiakkal egészítette ki:
A Kiválósági Központtal a kapcsolatot felvettem és nagy volt a valószínűsége, hogy az informatikai továbbképzésekkel az Alapítványunkat bízzák meg, de végül – miután a résztvevőket, adataival együtt megküldték – a projektet más nyerte.
A tervezett „Felhő” tanfolyam akkreditációs kérelmét a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta, s erről határozatot hozott. Külön támogatást is szeretnénk szerezni, hogy a tanfolyam sikeres legyen.
Hozzászólások:
Venyigéné javaslata, hogy az INKA a vándorgyűlésen szerepeljen előadás, vagy szórólapok formájában. És az INKA legyen ott a MKE standján..
Bakos Klára a költségvetés a jövőben táblázatos formában készüljön. A mérleget a következőkben ki kell küldeni a kuratórium tagjai részére..
Határozati javaslat:
A kuratórium fogadja el a tervezett költségvetést valamint adja meg a felhatalmazást Tamáska Lajos programmenedzsernek, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön. .
Az Kuratórium a tervezett költségvetést, valamint Tamáska Lajos programmenedzser felhatalmazását, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön, a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.
Budapest, 2018. május 15.
…………………….………………… ……………………………….
Horváth Tamás Molnár Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő jknyv vezető